证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-77
东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为全资子公司鸿基物流有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
根据运营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司——深圳市鸿基物流有限公司（以下简称“鸿基物流”）拟
向中信银行深圳分行营业部申请融资人民币 1 亿元，期限不超过 1 年，
由公司提供连带责任担保。
贷款人（即债权人）：中信银行深圳分行营业部
借款人（即债务人）：深圳市鸿基物流有限公司
担保人：公司
担保金额：人民币 1 亿元整
本次担保事项经公司 2015 年第三次临时股东大会、第八届董事
会第二十一次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市鸿基物流有限公司
成立日期：2002 年 05 月 22 日
住所：深圳市盐田区盐田街道东海道 443 号
法定代表人：唐晖
注册资本：11250 万元人民币
经营范围：普通货物装卸、货运代办、铁路货代；兴办实业（具
体项目另行申报）；仓储服务（不含危险品）。设立公共报税仓库（分
支机构经营）；物业租赁；贸易；机电设备、金属材料、仪器仪表、
电线电缆、光伏设备及配件、电子元器件、五金交电、建筑材料、普
通机械设备的购销；商品零售与批发。
与公司的关联关系：公司持有鸿基物流 100%的股份。
财务指标：截止至 2015 年 12 月 31 日，鸿基物流公司的资产总
额为 89,896.60 万元、负债总额为 93,716.14 万元、净资产为-3,819.54
万元、资产负债率为 104.25%、营业收入为 358.63 万元、利润总额为
-3,078.45 万元、归母净利润为-3,078.45 万元。（经审计）
三、担保形式
鸿基物流向中信银行深圳分行营业部申请融资人民币 1 亿元，借
款期限 1 年（具体以协议为准），公司提供连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：鸿基物流为公司之全资子公司，公司根据经营需要
为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保金额累计 285,210 万元
（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资
产的 215.12%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
2015 年第三次临时股东大会决议
第八届董事会第二十一次会议决议
东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十日
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