证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-007
中潜股份有限公司
第二届董事会第十六次会议诀议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2016 年 8 月 17 日在公司会议室召开，本会议通知已于
2016 年 8 月 5 日发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5
名，其中独立董事 2 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议由张顺
先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1301 号文核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源承销保荐有限
责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2,125.00 万股，发行价格为 10.50 元/股,募集资金
总额为人民币 22,312.50 万元，扣除承销和保荐费用 2,350 万元后的
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-007
募集资金为 19,962.50 万元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披
露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,250 万元，公司本次募集资金净额为 18,712.50 万元。上述募集资
金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》
（众会验字〔2016〕第 5452 号）；众华会计师事务（特殊普通合伙）
对公司募集资金投资项目预先投入的情况进行了审核，并出具了众会
字(2016)第 5669 号《中潜股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，决定以募集资金
70,121,025.10 元置换预先已投入的自筹资金。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议
案》
我司中潜大厦项目主体已经建设完成，现正在装修阶段。根据规
划，中潜大厦共建设 21 层。经过公司管理层统筹规划，初步确定我
司自用 5 层即可足够。为了减少资金的占用和财务费用，全部完工后
拟计划陆续出售一部分，为了以后出售做准备，拟增加经营范围，增
加前后分别如下：
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-007
变更前经营范围 变更后经营范围
“潜水及水下救捞装备等涉水运 “潜水及水下救捞装备等涉水运
动个人防护装备开发、制造、租 动个人防护装备开发、制造、租
售；深水、潜水复合材料的制品、 售；深水、潜水复合材料的制品、
个人运动加压衣等体育运动用品 个人运动加压衣等体育运动用品
开发、制造、销售，产品在境内、 开发、制造、销售，产品在境内、
外销售。从事商务咨询；计算机 外销售。从事商务咨询；计算机
软件开发；节约能源开发技术的 软件开发；节约能源开发技术的
研究；一般商品的配送。” 研究；一般商品的配送以及房地
产开发。”
以上经营范围发生变化后，涉及修订公司章程第十三条，详见附
件《章程修正案（一）》。本项事宜董事会授权公司经营管理层办理。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案通过后尚需提请 2016 年第二次临时股东大会审议，具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 9 月 5 日 15:00 召开 2016 年第二次临时股东大
会，审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-007
二、备查文件
1、中潜股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-007
中潜股份有限公司
章程修正案（一）
根据中潜股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的决议精神，就公司变
更经营范围事宜修改章程。修改的具体条款如下：
一． 修改章程“第十三条”
1． 修改前：
第十三条 公司的经营范围：潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备
开发、制造、租售；深水、潜水复合材料制品开发、制造、销售；个人运动加压
衣等体育运动用品开发、制造、销售；以及涉水运动技术培训、潜水技术培训、
潜水体验服务、旅游服务等。产品内外销比例根据市场情况自行决定。商务咨询；
计算机软件开发；节约能源开发技术的研究；一般商品的配送。
公司的具体经营范围以工商行政管理机关核定的为准。
2．修改后：
第十三条 公司的经营范围：潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备
开发、制造、租售；深水、潜水复合材料制品开发、制造、销售；个人运动加压
衣等体育运动用品开发、制造、销售；以及涉水运动技术培训、潜水技术培训、
潜水体验服务、旅游服务等。产品内外销比例根据市场情况自行决定。商务咨询；
计算机软件开发；节约能源开发技术的研究；一般商品的配送以及房地产开发。
公司的具体经营范围以工商行政管理机关核定的为准。
二． 其它条款保持不变
（以下空白）
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-007
（本页为章程修正案的签字页）
深圳市爵盟服饰有限公司 爵盟投资（香港）有限公司
（盖章） （盖章）
法定代表人或授权代表签字： 法定代表人或授权代表签字：
惠州市祥福贸易有限公司 惠州市嘉瑞贸易有限公司
（盖章） （盖章）
法定代表人或授权代表签字： 法定代表人或授权代表签字：
深圳市中金蓝海资产管理有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
首页
微信公众号
证券之星APP
