证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江 B 股 公告编号：2016-052
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告仅涉及对2016年8月19日公告的原股东大会通知中“附件1：授权委托
书”内容进行更正，原股东大会通知中其他事项不变。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 9 月 6 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600754 锦江股份 2016/8/26 －
Ｂ股 900934 锦江 B 股 2016/8/31 2016/8/26
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2016年8月19日公告的《上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召
开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-051）的“附件1:授权
委托书”中的议案标题与公告正文中的议案标题不一致，现将股东大会“附件1：
授权委托书”更正如下：
1
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际酒店发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的
贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改公司章程部分条款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于调整公司部分董事的议案
2.01 增补侣海岩先生为公司第八届董事会董事
3.00 关于调整公司部分监事的议案
3.01 增补徐铮先生为公司第八届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
2
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 8 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变
公司 2016 年第一次临时股东大会的召开日期、时间、地点、网络投票安排、
股权登记日、议案内容均未发生变化。除本公告更正内容外，本次股东大会其他
事项请查阅 2016 年 8 月 19 日公告的《上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于
召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-051）。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2016 年 8 月 20 日
3
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