证券代码:600401 证券简称: 海润光伏 公告编号:临2016-150
海润光伏科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议,
于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于
2016 年 8 月 19 日在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 2 名,其中职
工监事林红娟女士因休产假未能出席本次会议。公司部分高级管理人员列席了会
议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席耿国敏先生主持。
会议经过讨论,以举手表决的方式通过了以下决议:
一、审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事
会对公司2016年半年度报告全文及摘要进行了审核,意见如下:
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果和
财务状况等事项;
3、在提出本意见前,没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
表决结果:赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
本 议 案 详 见 2016 年 8 月 20 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》,公告编号为临 2016-151。
表决结果:赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司监事会
2016 年 8 月 19 日