证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2015-032
中电电机股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
2016 年 8 月 19 日上午 10：00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室召开，本次会
议通知于 2016 年 8 月 9 日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生
召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
公司 2016 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司管理制度的各项规定。公司 2016 年半年度报告及摘要的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反
映了公司 2016 年半年度的经营管理和财务状况。未发现参与半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议并通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2016 年 8 月 20 日
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