证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-077
江苏德威新材料股份有限公司
关于选举新任董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
董事汪文华先生的书面辞职申请，详见公司于 2016 年 8 月 1 日在中国证监会指
定的创业板信息披露媒体上披露的《关于公司董事辞职的公告》。
汪文华先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏德
威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司
须增补一名董事。经公司提名委员会提名李红梅女士为公司第五届董事会董事候
选人。
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议
案》，同意选举李红梅女士为公司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历见
附件），详见《第五届董事会第十一次会议决议公告》，公司独立董事已对此事
项发表独立意见。
关于聘任李红梅女士为公司第五届董事会董事事宜，需提交公司 2016 年第
二次临时股东大会审议。李红梅女士任期自公司 2016 年第二次临时股东大会审
议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。根据相关法规和《公司章程》的规
定，汪文华生的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，汪
文华先生将按照有关法律法规的规定继续履行董事的职责。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 20 日
附件：非独立董事候选人（李红梅）简历
李红梅女士简历
李红梅，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程
师。2005 年起任职德威新材，2012 年至 2015 年 3 月任德威新材证券事务代表，
2015 年至今任德威新材董事会秘书，持有公司股份 200,000 股。
截至公告日，李红梅女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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