证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2016-060
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2016-060
京东方科技集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议：2016 年 8 月 19 日上午 10 点；
（2）互联网投票系统投票时间：2016 年 8 月 18 日下午 3:00 至
2016 年 8 月 19 日下午 3:00 中的任意时间；
（3）交易系统投票时间：2016 年 8 月 19 日，上午 9:30－11:30、
下午 1:00－3:00。
2、地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12
号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的
1
有关规定。
7、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共 5
人（代表股东 44 人），代表股份（有效表决股数）5,252,923,389 股，
占公司股份总数的 14.9430%。出席本次会议的 A 股股东及股东代理人
5 人，代表股份数量 5,183,818,296 股，占公司股份总数的 14.7464%；
B 股股东代理人 1 人（该股东代理人同时也是 A 股股东代理人），代表
股份数量 69,105,093 股，占公司股份总数的 0.1966%。参加网络投票
表决的股东 177 人，代表股份 7,321,575,572 股，占公司股份总数的
20.8277%。
8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级
管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决
方式。
（二）本次股东大会表决通过了如下议案：
议案 1、关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案：
（1）回购股份的价格；
（2）回购股份的种类、数量；
（3）用于回购的资金来源及资金总额；
（4）回购股份期限；
（5）回购股份方式；
（6）回购股份的股东权利丧失时间；
（7）回购股份的处置；
（8）决议的有效期。
议案 2、关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案；
2
议案 3、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；
议案 4、关于选举独立董事的议案。
其中，议案 1、议案 2、议案 3 以特别决议方式表决，获得有效表
决权总数 2/3 以上通过。议案 1 逐项表决，该事项尚需公司债券持有
人会议审批相关议案及完成其他相关必要审批后方可实施。议案 4 以
普通决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1-1 12,566,411,168 99.9357% 4,352,620 0.0346% 3,735,173 0.0297%
议案 1-2 12,566,554,088 99.9368% 4,269,800 0.0340% 3,675,073 0.0292%
议案 1-3 12,566,643,588 99.9375% 4,180,300 0.0332% 3,675,073 0.0292%
议案 1-4 12,566,538,888 99.9367% 4,269,800 0.0340% 3,690,273 0.0293%
议案 1-5 12,566,587,568 99.9371% 4,236,320 0.0337% 3,675,073 0.0292%
议案 1-6 12,566,064,068 99.9329% 4,264,620 0.0339% 4,170,273 0.0332%
议案 1-7 12,566,670,388 99.9377% 4,148,500 0.0330% 3,680,073 0.0293%
议案 1-8 12,566,124,888 99.9334% 4,153,500 0.0330% 4,220,573 0.0336%
议案 2 12,568,191,451 99.9498% 6,196,500 0.0493% 111,010 0.0009%
议案 3 12,565,611,419 99.9293% 8,171,732 0.0650% 715,810 0.0057%
议案 4 12,562,056,901 99.9011% 9,613,920 0.0765% 2,828,140 0.0225%
A 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1-1 12,459,623,619 99.9370% 4,262,000 0.0342% 3,594,716 0.0288%
议案 1-2 12,459,715,419 99.9377% 4,230,300 0.0339% 3,534,616 0.0284%
议案 1-3 12,459,804,919 99.9384% 4,140,800 0.0332% 3,534,616 0.0284%
议案 1-4 12,459,700,219 99.9376% 4,230,300 0.0339% 3,549,816 0.0285%
议案 1-5 12,459,800,019 99.9384% 4,145,700 0.0333% 3,534,616 0.0284%
议案 1-6 12,459,276,519 99.9342% 4,174,000 0.0335% 4,029,816 0.0323%
议案 1-7 12,459,831,719 99.9387% 4,109,000 0.0330% 3,539,616 0.0284%
议案 1-8 12,459,286,219 99.9343% 4,114,000 0.0330% 4,080,116 0.0327%
议案 2 12,461,212,325 99.9497% 6,157,000 0.0494% 111,010 0.0009%
议案 3 12,460,580,725 99.9447% 6,183,800 0.0496% 715,810 0.0057%
议案 4 12,457,597,335 99.9207% 9,523,300 0.0764% 359,700 0.0029%
3
B 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1-1 106,787,549 99.7841% 90,620 0.0847% 140,457 0.1312%
议案 1-2 106,838,669 99.8318% 39,500 0.0369% 140,457 0.1312%
议案 1-3 106,838,669 99.8318% 39,500 0.0369% 140,457 0.1312%
议案 1-4 106,838,669 99.8318% 39,500 0.0369% 140,457 0.1312%
议案 1-5 106,787,549 99.7841% 90,620 0.0847% 140,457 0.1312%
议案 1-6 106,787,549 99.7841% 90,620 0.0847% 140,457 0.1312%
议案 1-7 106,838,669 99.8318% 39,500 0.0369% 140,457 0.1312%
议案 1-8 106,838,669 99.8318% 39,500 0.0369% 140,457 0.1312%
议案 2 106,979,126 99.9631% 39,500 0.0369% 0 0.0000%
议案 3 105,030,694 98.1424% 1,987,932 1.8576% 0 0.0000%
议案 4 104,459,566 97.6088% 90,620 0.0847% 2,468,440 2.3066%
（四）部分议案中小投资者表决情况
因议案 1 和议案 4 已由独立董事发表独立意见，根据相关规定，须
单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
部分议案中小投资者表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1-1 1,550,045,415 99.4809% 4,352,620 0.2793% 3,735,173 0.2397%
议案 1-2 1,550,188,335 99.4901% 4,269,800 0.2740% 3,675,073 0.2359%
议案 1-3 1,550,277,835 99.4958% 4,180,300 0.2683% 3,675,073 0.2359%
议案 1-4 1,550,173,135 99.4891% 4,269,800 0.2740% 3,690,273 0.2368%
议案 1-5 1,550,221,815 99.4923% 4,236,320 0.2719% 3,675,073 0.2359%
议案 1-6 1,549,698,315 99.4587% 4,264,620 0.2737% 4,170,273 0.2676%
议案 1-7 1,550,304,635 99.4976% 4,148,500 0.2662% 3,680,073 0.2362%
议案 1-8 1,549,759,135 99.4626% 4,153,500 0.2666% 4,220,573 0.2709%
议案 4 1,545,691,148 99.2015% 9,613,920 0.6170% 2,828,140 0.1815%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:项振华律师、马秀梅律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股
4
东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2016 年第三次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 19 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
