股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临 2016-048
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第八届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2016年8月12日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议于2016年8月18日在公司8楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）会议由监事会主席徐巍主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2016年半年度报告》
及摘要。
2、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计增加的议案》
本次日常关联交易预计增加额度100,000,000.00元，占公司2015年度经审计归
属于上市公司股东的净资产的3.64%，该议案不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
的《关于公司2016年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号：临 2016-044）。
3、审议通过了《公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
1
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股
份有限公司董事会关于 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：临 2016-045）。
三、公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》的有关要求，对董事会编制
的公司 2016 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，
全体监事一致认为：
1、公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年半年度的经营管理
和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
4、因此，我们保证公司 2016 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会
2016 年 8 月 18 日
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