证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-80
丽珠医药集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次
会议于 2016 年 8 月 19 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2016 年 8 月 4 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董
事 11 人。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《2016 年半年度总裁工作报告》
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2016 年半年度报告（全文及摘
要）》
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《丽珠医药集团股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要已于本公告日
分别在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》及《证券时报》披露。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 20 日
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