证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-044
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 8 月 19 日在公司以现场方式召开，本
次会议由监事会主席于歌先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司
会议的监事 3 人。本次会议通知于 2016 年 8 月 9 日以现场送达方式发出，会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2016 年半年度报告全文>及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2016 年半年度报告全文》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年半年度报告全
文》及《2016 年半年度报告摘要》。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
二、审议并一致通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2016年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司监事会
2016 年 8 月 19 日
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