中色股份:关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告

来源:深交所 2016-08-20 00:00:00
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证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2016-034

中国有色金属建设股份有限公司

关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,中国有

色金属建设股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第 54 次会议决议聘任

财务部经理刘依斌先生为公司董事会秘书,聘任董事会办公室主任马云天先生为

公司证券事务代表,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。原

代理董事会秘书宫新勇先生不再兼任公司董事会秘书职务,原证券事务代表刘依

斌先生辞去证券事务代表职务。公司董事会对宫新勇先生、刘依斌先生在任职期

间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

刘依斌先生、马云天先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格

证书》,任职资格符合《股票上市规则》的相关规定。刘依斌先生、马云天先生

均未持有本公司的股份。

独立董事对公司聘任刘依斌先生为董事会秘书出具了独立意见。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式:

1、董事会秘书刘依斌联系方式:

电话:010-84427227

传真:011-84427222

电子邮箱:liuyibin@nfc-china.com

通讯地址:北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼

邮编:100029

2、证券事务代表马云天联系方式:

电话:010-84427227

传真:011-84427222

电子邮箱:mayuntian@nfc-china.com

通讯地址:北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼

邮编:100029

董事会秘书、证券事务代表简历:

刘依斌,男,1973 年 3 月生,甘肃兰州人,中国国籍,无境外永久居留权。

大学本科学历,高级会计师。曾任北京市政工程机械公司财务科会计,中国有色

金属建设股份有限公司泰国代表处财务经理、中国有色金属建设股份有限公司财

务部副经理、证券事务代表。现任中国有色金属建设股份有限公司财务部经理,

董事会秘书。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本

公司的股份;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

马云天,男,1976 年 8 月生,山东嘉祥人,中国国籍,无境外永久居留权。

硕士研究生学历,高级经济师。2004 年入职中国有色金属建设股份有限公司,

历任中国有色金属建设股份有限公司企业发展部投资主管、董事会办公室副主

任。现任中国有色金属建设股份有限公司董事会办公室主任,证券事务代表。本

人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司的股份;未

受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

中国有色金属建设股份有限公司

2016 年 8 月 20 日

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