证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-064
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展国际业务，搭
建海外并购发展平台，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力，同意公司全资子
公司吉林中科紫鑫科技有限公司（以下简称“吉林中科紫鑫”）以自有资金1,000万
港元在香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司香港中科紫鑫科技有
限公司（以下简称“香港中科紫鑫”）。
2016年8月19日公司召开了第六届董事会第四次会议（临时），会议以7票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。
此次设立香港中科紫鑫不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于
公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：吉林中科紫鑫科技有限公司
注册地址：长春市南关区东头道街137号
法定代表人：殷金龙
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒的生产销售；新药、
保健食品及食品、化学原料药、人参及相关产品的研发、技术转让、技术咨询、成
果转让（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
注册名称：香港中科紫鑫科技有限公司（Hong Kong Zhongke Zixin Technology
Co., Limited）
注册地点：香港特别行政区尖沙咀河内道18号K11名铸41楼F室-1
董 事：张雪
注册资本：1,000万港元
经营范围：投资管理、生产加工、科技研发
上述经营范围最终以相关行政管理部门核准的营业执照为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在香港设立孙公司能进一步促
进公司与国际市场的交流与合作，使公司及时获取国际市场的最新信息；有利于公
司进一步拓展国际业务，搭建海外并购发展平台，加快公司的国际化进程，提高企
业竞争力；符合公司的整体战略目标。
2、存在的风险
公司在香港设立孙公司事项经公司董事会审议通过后，尚需要报相关监管部门
审批通过后方可实施，存在一定不确定性。香港的经营环境与内地存在差异，公司
需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港孙公司依照香港法律
合法合规运作，避免香港孙公司运作过程中产生法律风险。
五、备查文件
《第六届董事会第四次会议（临时）决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 20 日
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