证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-063
吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（临
时）于2016年8月19日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年8月12日以电话、
电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，
实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本
次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司全资子公司吉林中科紫鑫科技有限公司以自有资金1,000万港元在香
港特别行政区设立全资子公司，并授权张雪全权办理相关工商登记、税务登记等相
关筹建公司事宜：
注册名称：香港中科紫鑫科技有限公司（Hong Kong Zhongke Zixin Technology
Co., Limited）
注册地点：香港特别行政区尖沙咀河内道18号K11名铸41楼F室-1
董 事：张雪
注册资本：1,000万港元
经营范围：投资管理、生产加工、科技研发
上述经营范围最终以相关行政管理部门核准的营业执照为准。
《关于设立全资孙公司的公告》（公告编号：2016-064）全文刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
