证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-38
广东电力发展股份有限公司第八届董事会
2016 年第五次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会
2016 年第五次通讯会议于 2016 年 8 月 19 日召开，会议应到董事 16 名（其中独
立董事 6 名），实到董事 16 名（其中独立董事 6 名）。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于广东粤电雷州风力发电有限公司以增资入股方式引入
广东粤财股权投资有限公司技改专项资金的议案》
为落实省政府技术改造资金的到位，董事会同意：1、广东粤财股权投资有
限公司向我公司控股 80%的广东粤电雷州风力发电有限公司增资人民币 1,000 万
元，以经有权机构备案通过的资产评估价格为作价依据，确定广东粤财股权投资
有限公司对雷州风电公司的持股比例。2、公司放弃本次增资的优先认购权。3、
公司以 2.5%/年利率按年支付股权溢价款，期限 5 年（最终以广东省经信委及省
财厅的批复为准）。4、公司在参股期结束后对广东粤财股权投资有限公司所持雷
州风电公司的股权进行回购，回购价格为广东粤财股权投资有限公司本次增资实
际出资额 1,000 万元及未支付的股权溢价款。
本议案经 16 名董事投票表决通过，其中：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0
票。
二、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2016 年第五次通讯会议决议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○一六年八月二十日
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