长江润发：第三届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：002435 证券简称：长江润发公告编号：2016-049

长江润发机械股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016

年8月19日上午9时在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2016年8月9日以电子

邮件、书面形式通知公司董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司

监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定，会议合法有效。

经全体董事讨论，审议并通过了如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年半年度报

告及摘要的议案》；

《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://chinext.cninfo.com.cn)，

《2016年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://chinext.cninfo.com.cn)。

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2016年半年度募集

资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《关于2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn），独立董事对此发表的独

立意见详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年8月19日