南京华东电子信息科技股份有限公司
制度管理办法
（2016 年 8 月制定）
南京华东电子信息科技股份有限公司
制度管理办法
（2016 年 8 月 18 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过）
第一条 为建立公司制度体系，规范公司各类制度的制定、修订、执
行，特制订本管理办法。
第二条 本办法所称制度是指规范公司日常经营活动的各项管理制
度、办法、规定、流程等的统称。有关体系认证所发布的文件、以及
相关部门制定的岗位工作标准不属于此范围。公司制度中“南京华东
电子信息科技股份有限公司”简称公司。
第三条 公司行政法务部负责公司制度制定、修订的组织、协调，主
要工作为：
（一）组织对公司各部门起草的制度草案进行论证、审查、意见反馈
规范性审查及制度备案管理；
（二）组织公司制度的年度修订，形成新的有效版次，并颁发；
公司各部门负责人为本部门制度起草、修订、维护、执行、推进的责
任人。
第四条 公司制度为公司内部管理文件，属公司商业秘密，应妥善保
存，除执行制度的公司员工及其他依照法律法规、公司章程取得外，
不得外借。行政法务部统一编号，建立发放领用台帐。
第五条 公司管理制度适用于公司及公司投资子公司。
第六条 制度的制定、修订程序：
（一）公司各部门根据公司管理需要，提出制定、修订相关制度的草
案；制度规定的内容涉及到两个以上部门职能的，由公司领导明确一
个部门负责起草，其他部门提供协助；
（二）各部门形成制度草案（含修订案），应经公司分管副总审查；
交公司行政法务部组织审查，由行政法务部根据公司章程及有关规
定，履行报批程序，批准后颁布执行；
（三）公司投资子公司制定的规章制度不得与公司制度相冲突，并在
生效后 5 日内报公司行政法务部备案；
(四)行政法务部视情况组织对公司制度进行修订。
第七条 公司各部门应根据实际变化，及时对制度中已不再使用或者
超过时效的内容予以删除或变更，该项删除或变更按照制度制定程序
审批。若非说明，新版次规章制度自发布之日起生效，旧版次规章制
度随之废止，并由行政法务部负责收回、销毁。
第八条 公司制度的编号规则为：HDKJ（NANJING CEC PANDA）X（制
度）XXXX（制度颁布年份）。公司制度应标注发布的版次、发布日期、
修订日期。
第九条 公司制度的编写格式：参照本制度的编写格式。内容按照
“章、条、款、项”进行层次划分，并按照“第一章”、“第一条”、
“(一)”、“1、”形式进行编号。单项制度在十五条以下原则上不设章
节。
第十条 公司制度的制订应遵循合法合规、保持上市公司独立性的原
则，达到“三分开，五独立”的要求。行文应条理清楚、结构严谨、
用词准确、文字简明、标点符号正确。
第十一条 制度的执行、推进
（一）公司全体员工应严格遵守各项管理制度，若出现违反制度的行
为，各级管理者及有关部门应按照相应的处罚规定进行处理；
（二）公司各部门按照职能分工推进相关制度的执行；
（三）公司纪检监察部门对制度、流程的执行情况进行检查、监督。
第十二条 附则
（一）本办法由行政法务部负责解释；
（二）本办法自公司董事会审批通过之日起实施。
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