证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-058
江苏玉龙钢管股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 14 日以书
面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会
第一次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 19 日 2016 年第三次临时股东大会选举
出公司第四届董事会成员后在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事程涛先生主持。会议审议通过了
如下议案：
一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举公司第四届董事长的议案》；
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会选举程涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日为止。程涛先生简历附后。
因公司目前尚未聘任新的董事会秘书，根据相关规定，由新任董事长程涛先
生代行董事会秘书职务，直至公司正式聘任董事会秘书为止，公司将尽快聘任新
的董事会秘书。
独立董事发表了同意本次董事会选举董事长的独立意见，详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举公司第四届董事会专门委员
会委员及主任的议案》；
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会选举公司第四届董事会专门委员会主任及委员如下：
选举程涛、程晓鸣和李伟敏三人组成本届董事会战略发展委员会，公司董事
长程涛任战略发展委员会主任。
选举刘浩、程晓鸣和李伟敏三人组成本届董事会审计委员会，刘浩为审计委
员会主任。
选举程晓鸣、马霄和程涛三人组成本届董事会提名委员会，程晓鸣任提名委
员会主任。
选举马霄、刘浩和李伟敏三人组成本届董事会薪酬与考核委员会，马霄任薪
酬与考核委员会主任。
上述相关人员简历附后。上述四个专业委员会任期与本届董事会任期一致，
即自本次董事会会议审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即
自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。
三、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会决定聘任王美女士为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。王美女士简历附
后。
独立董事发表了同意本次董事会聘任公司总经理的独立意见，详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
四、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》；
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会决定聘任俞波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日为止。俞波先生简历附后。
独立董事发表了同意本次董事会聘任公司财务总监的独立意见，详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
五、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任副总经理的议案》；
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会决定聘任姚光利先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日为止。姚光利先生简历附后。
独立董事发表了同意本次董事会聘任公司副总经理的独立意见，详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
六、审议通过《关于投资设立全资子公司江苏玉龙钢管科技有限公司的议案》；
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为适应公司业务发展的需要,公司拟以自有资金出资 1000 万元设立全资子
公司江苏玉龙钢管科技有限公司（以下简称“玉龙科技”，暂定名，以工商登记
为准）。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于投资设立全资
子公司江苏玉龙钢管科技有限公司的公告》（公告编号：2016-060））。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2016 年 8 月 20 日
附简历
1、程涛
程涛，男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，博士。历任成都龙湖地产
发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏控股副总裁、
华夏幸福副总裁兼财务总监。现任华夏幸福基业控股有限公司董事、华夏幸福基
业股份有限公司董事、知合资本管理有限公司总裁、黑牛食品股份有限公司董事
长。其中，公司控股股东拉萨市知合科技发展有限公司为知合资本管理有限公司
全资子公司；华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司为公司实
际控制人王文学控制的核心企业。
程涛未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三
年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。
2、李伟敏
李伟敏，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，理学学
士。历任光大证券股份有限公司并购融资部董事总经理（保荐代表人）、财通证
券股份有限公司投资银行部董事总经理（保荐代表人）。曾就职于摩根士丹利华
鑫基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司。李伟敏持有美国特许金融分
析师（CFA）特许状，中国注册会计师。现任知合资本管理有限公司董事总经理、
黑牛食品股份有限公司董事。其中，公司控股股东拉萨市知合科技发展有限公司
为知合资本管理有限公司全资子公司。
李伟敏未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近
三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。
3、程晓鸣
程晓鸣，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。先后毕业
于南开大学、西南政法大学和中国人民大学。曾任海南省律师事务所主任，1998
年起至今担任上海上正律师事务所主任，并兼任上海市仲裁委员会仲裁员、中华
全国律师协会经济业务委员会委员。目前担任阜新德尔汽车部件股份有限公独立
董事、广汇汽车服务股份公司独立董事。
程晓鸣未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；也不存在下列不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情
形：（一）《公司法》第 146 条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见。
4、马霄
马霄，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学法学学士，中
国社会科学院法律硕士在读（JM）。2007 年 8 月起先后在北京赛思博律师事务所、
北京安博律师事务所担任法务、律师助理、实习律师、律师等职务，2015 年 8
月加入北京市中银律师事务所。
马霄未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；也不存在下列不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形：
（一）《公司法》第 146 条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁
入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论意见。
5、刘浩
刘浩，男，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业博士。2006
年7月至今任职于上海财经大学，2014年7月至今担任上海财经大学会计学院教授。
目前担任申能股份有限公司独立董事。
刘浩未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；也不存在下列不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形：
（一）《公司法》第146条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁
入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论意见。
6、王美
王美，女，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任知合控股有
限公司运营管理部管理总监，华夏幸福基业控股股份公司经理，北京东方银联投
资管理有限公司经理，廊坊幸福基业投资有限公司经理，九通基业科技发展有限
公司经理，鼎基资本管理有限公司经理，华夏幸福创业投资有限公司经理，天下
云仓（北京）企业管理有限公司经理，知合资本管理有限公司经理，知合产业投
资有限公司经理，华夏云联科技有限公司经理，华夏云联智慧城市有限公司经理，
固安华夏瑞安信用担保有限公司经理，华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司执行
董事、经理。
王美未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三
年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。
7、俞波
俞波，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级会计师。曾
任五矿有色金属股份有限公司财务部会计部经理；五矿有色南昌硬质合金有限责
任公司常务副总经理兼总会计师；五矿投资发展有限责任公司副总经理；中国五
矿集团公司财务总部总经理，兼任五矿集团财务有限责任公司董事长、中国外贸
金融租赁有限公司副董事长、五矿发展股份有限公司董事、五矿有色金属控股有
限公司董事、五矿证券有限公司董事,清华大学经济管理学院会计教育顾问委员
会委员；并于 2016 年 6 月至 8 月担任知合控股有限公司财务副总裁；现任浙江
凯恩特种材料股份有限公司独立董事。
俞波未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三
年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。
8、姚光利
姚光利，男，1959 年 2 月生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1996 年至
2006 年在广州番禺珠江钢管有限公司先后任设备部经理及总厂厂长助理；2006
年至今在公司先后任副总工程师、总工程师、副总经理。
姚光利持有本公司无限售流通股 114,800 股，持有本公司未解锁的股份
330,000 股，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。
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