证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2016-088
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
三次会议于 2016 年 8 月 18 日在公司会议室召开。会议由公司董事长徐建刚先生
主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2016 年半年度报告》
及半年度报告摘要。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2016 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于全资子公司上
海珂兰商贸有限公司与上海吾伊钻石有限公司 2016 年度关联交易预计的议案》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 20 日