股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临 2016-038
山东鲁北化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于
2016年8月19日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长陈树常先生主持。
公司董事应到6人，实到6人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规
定。
经与会董事充分讨论，审议通过以下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于终止〈关于2016年
度向鲁北集团及其子公司提供票据贴现业务的关联交易的议案〉的议案》。
经与会董事慎重研究，结合公司当前经营实际需要，公司终止向鲁北集团及其
子公司提供票据贴现业务。
关联董事陈树常先生回避了表决。
二、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于终止〈关于 2016
年度对外（非关联方）开展票据贴现业务的议案〉的议案》。
经与会董事慎重研究，结合公司当前经营实际需要，公司终止对外开展票据贴
现业务。
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于取消2016年第一
次临时股东大会的议案》。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十日
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