证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2016-045
晋西车轴股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海灵器工贸有限公司（以下简称“上海灵器”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 4,500
万元人民币，本次担保事项签署《最高额保证合同》后，公司累计为其提供的担
保余额不超过 4,500 万元人民币。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2016 年 8 月 18 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
采用通讯表决方式召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为上
海灵器工贸有限公司提供担保的议案》，同意公司为上海灵器在兵工财务有限责
任公司（以下简称“兵工财务”）的借款行为以最高额保证合同的形式提供担保，
担保金额不超过人民币 4,500 万元。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的
名称以公司签订的正式担保合同为准。根据《公司章程》，本议案无需提交公司
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海灵器工贸有限公司
2、注册地点：上海市宝山区友谊路 199 号 7A
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3、法定代表人：徐宏
4、注册资本：1,000 万元
5、经营范围：金属材料、化工产品（除危险品）、机电产品、橡塑制品、纸
制品、针纺织品批兼零；市场信息咨询服务；房地产开发经营；自营和代理各类
商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
6、截至 2015 年 12 月 31 日，上海灵器资产总额为 15,903.10 万元，负债总
额为 7,952.02 万元（其中银行贷款总额为 4,500.00 万元，流动负债总额为 7,952.02
万元），资产负债率为 50.00%；2015 年度上海灵器实现营业收入为 26,354.54 万
元，净利润为 364.61 万元。
截至 2016 年 6 月 30 日，上海灵器资产总额为 16,584.87 万元，负债总额为
8,636.76 万元（其中银行贷款总额为 4,500.00 万元，流动负债总额为 8,636.76 万
元），资产负债率为 52.08%；2016 年 1 至 6 月上海灵器实现营业收入为 5,890.06
万元，净利润为-2.97 万元。
7、无影响上海灵器偿债能力的重大或有事项。
8、上海灵器与本公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：最高额保证合同
2、担保类型：连带责任保证
3、担保期限：以公司签订的正式担保合同为准
4、担保金额：不超过 4,500 万元人民币
5、反担保的具体内容：
上海灵器以其所持兵工财务 0.95%即 3,000 万股股权向本公司提供反担保。
根据兵工财务 2015 年 12 月 31 日的财务报表计算其每股净资产为 2.09 元，上述
3,000 万股股权价值为 6,270 万元。
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四、董事会意见
公司董事会对上海灵器的财务报表等相关资料作了事前调查，并通过召开董
事会形成意见：上海灵器作为公司的供应商，与公司具有广泛的业务往来。为了
进一步加强双方的业务合作及为公司发展争取更多的有利条件，同意公司为上海
灵器在兵工财务的借款行为以最高额保证合同的形式提供担保，担保金额不超过
人民币 4,500 万元。目前上海灵器财务状况稳定，并以其所持兵工财务 0.95%即
3,000 万股股权向本公司提供反担保，到期债务有相应保障。
公司独立董事审议后认为：公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，
对外担保没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意本
次董事会对该议案的审议决议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不含对子公司担保）总额为
0 万元，本公司对子公司提供的担保总额为人民币 6,970.42 万元，占母公司最近
一期经审计净资产的比例为 2.48%；公司及控股子公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件目录
1、晋西车轴第五届董事会第十三次会议决议
2、晋西车轴第五届监事会第十一次会议决议
3、公司独立董事的独立意见
4、上海灵器工贸有限公司营业执照、财务报表
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一六年八月二十日
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