股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2016-058
西安博通资讯股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了 2 项议案，分别为：
1、《博通股份 2016 年半年度报告全文》和《博通股份 2016 年半年度报告摘
要》；
2、《关于公司与中软国际（中国）科技有限公司签订<西安博通资讯股份有
限公司发行股份购买资产之利润补偿协议的补充协议一>》的议案。
第一部分、董事会会议召开情况
1、2016 年 8 月 18 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议，本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
2、2016 年 8 月 8 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议
通知和会议材料。
3、本次董事会会议于 2016 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
第二部分、董事会会议审议情况
本次董事会会议讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，审议
通过以下决议：
1、审议通过《博通股份 2016 年半年度报告全文》和《博通股份 2016 年半
年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
-1-
2、审议通过《关于公司与中软国际（中国）科技有限公司签订<西安博通资
讯股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议的补充协议一>》的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2016 年 8 月 19 日
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
