股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2016-67
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届
监事会第十二次会议于 2016 年 8 月 8 日发出通知，于 2016 年 8 月
18 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下
议案：
一、关于公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘
要》的议案
1、公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当
年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。表决结
果：通过。
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二、关于投资组建太极集团重庆桐君阁批发有限公司的议案
具体内容详见公司《对外投资公告》；公告编号 2016-65。
因控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）重
大资产重组后，为规范桐君阁相关经营业务，经研究，同意成立太极
集团重庆桐君阁批发有限公司（名称以工商局核准为准），用于承接
原桐君阁医药批发分公司业务。该公司注册资本为 15,000 万元，其
中桐君阁出资 9000 万元，占注册资本的 60%；公司全资子公司太极
集团重庆涪陵制药厂有限公司出资 3000 万元，占注册资本的 20%；
公司间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司出资 3000 万
元，占注册资本的 20%。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。表决结
果：通过。
三、关于为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案
具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号 2016-66。
因生产经营需要，公司拟为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂
有限公司（以下简称：涪陵药厂）银行借款提供 7,700 万元担保额度。
涪陵药厂为公司核心企业，公司为其提供担保不存在风险。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。表决结
果：通过。
四、关于为太极集团有限公司提供担保的议案
具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号 2016-66。
因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司银行借款
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提供 2 亿元担保额度，担保期限为 1 年。
因生产经营需要，公司控股子公司西南药业股份有限公司拟为公
司控股股东太极集团有限公司银行借款提供 1.2 亿元担保额度。
截止目前，太极集团有限公司为公司及控股子公司提供了 23.12
亿元的担保，公司为其担保，不存在风险。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。表决结
果：通过。
五、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保的议案
具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号 2016-66。
因生产经营需要，公司拟为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银
行借款提供 3000 万元担保额度。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。表决结
果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016 年 8 月 20 日
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