证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2016-039
华润万东医疗装备股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第七届监事会第十一次会议以通讯表
决方式于 2016 年 8 月 19 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2016
年 8 月 15 日以电子邮件的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事应到
3 名，实到 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编
制的 2016 年半年度报告进行了严格审核，认为：
1、公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司 2016 年半年度的经营管理和
财务状况等事项；
3、公司监事会未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更公司名称的议案》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《华润万东医
疗装备股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公司暂时补充的流
动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响募集资金投资项目
的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相
改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财
务费用，维护公司和投资者的利益。
监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集
资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
监事会认为：《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2016 年上半年度的募集资金使
用情况。截至 2016 年 6 月 30 日，公司对募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《华润万东医疗
装备股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（临 2016-042）《华润万东 2016 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 19 日
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