2016 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2016 年 8 月 25 日
亿阳信通 2016 年第一次临时股东大会会议资料
亿阳信通股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体
人员认真遵照执行。
一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登
记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、
表决权。
四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股
东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不
超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。
五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 8 月 25 日 14 点
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召开地点：公司 2533 会议室
出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持
有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、
“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视
为废票。
2、网络投票的具体操作流程和表决办法
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 25 日
至 2016 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 。 详 见 发 布 于 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)上的公司临时公告：临 2016-026。
3、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
4、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
5、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。
6、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案
进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不
符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，
按照弃权计算。
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七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；
设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票
人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会
的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。
亿阳信通股份有限公司董事会
2016 年 8 月 25 日
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亿阳信通股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2016 年 8 月 25 日下午 14:00 点
二、会议地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2533 会议室
三、会议形式：现场投票与网络投票相结合
本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络
投票时间为 2016 年 8 月 25 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，
13：00—15：00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2016
年 8 月 25 日上午 9：15—15：00。股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
四、会议出席人：
1、截至 2016 年 8 月 19 日（星期五）15:00 交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股
东均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席
者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》
详见发布于上交所网站(www.sse.com.cn)上的公司临时公告：临
2016-026。
2、公司聘请的律师。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、本次会议工作人员。
五、会议主持人：董事长曲飞先生
六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表
人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
七、会议审议事项：
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本次股东大会审议的事项如下：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案 √
2 关于延长公司 2015 年度非公开发行股票授权期限的议案 √
上述议案详见公司 2016 年 7 月 30 日披露的临 2016-025 号公告。
上述议案均发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）请投资者
查阅。
八、股东逐项审议会议议题。
九、现场股东发言。
十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
十一、宣布现场投票表决结果。
十二、将现场投票结果与网络投票表决结果合计统计出本次股东
大会投票表决结果。
十三、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
十四、参加本次会议的董事、监事在股东大会决议及会议记录上
签字。
主持人宣布股东大会现场会议结束。
亿阳信通股份有限公司董事会
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议案一：
亿阳信通股份有限公司
关于延长董事会办理本次非公开发行股票
授权期限的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2015 年 9 月 2 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议
通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
的相关事宜的议案》，授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜，
有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，即于 2016 年 9 月 2 日到
期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委
员会审核通过，后续股票发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非
公开发行工作的延续性和有效性，提议授权董事会办理本次非公开发
行股票决议有效期自届满之日起延长 12 个月至 2017 年 9 月 2 日。
除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的有效期外，原股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的内容不变。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
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议案二：
亿阳信通股份有限公司
关于延长公司 2015 年度非公开发行股票授权期限的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2015 年 9 月 2 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议
通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中关于本
次非公开发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，
即于 2016 年 9 月 2 日到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经
获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票发行工作仍需继续
实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，提请将本
次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长 12 个月至 2017 年 9
月 2 日。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行
其他内容保持不变。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2016 年 8 月 25 日
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