股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2016-024
百大集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 18 日在
杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 25 楼召开第八届董事会第二十四次
会议。本次会议的通知已于 2016 年 8 月 9 日通过电子邮件和短信的方式
送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事 8 人，实际
出席董事 7 人，董事董振东先生因工作原因未能出席，委托董事高峰先生
代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数
和程序，由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过公司《2016 年半年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司董事会目前实际人数为 8 人，根据《公司章程》有关规定，
需增补一名董事。控股股东西子国际控股有限公司提名谢炳相先生为公司
第八届董事会董事候选人。董事会提名委员会对谢炳相先生的任职资格进
行了审查，其不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情
形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。谢炳相先生个人简历
如下：
谢炳相，1973 年出生，本科学历。历任浙江物产元通典当有限责任
公司总经理、董事长；浙江中大元通融资租赁有限公司总经理；浙江物产
中大集团股份有限公司运营管理中心总经理；物产中大集团股份有限公司
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投资部总经理等职，现任百大集团股份有限公司副总经理。
三、审议通过《关于与银泰网上交易平台进行合作之日常关联交易的议案》。
详见与本公告同时披露的 2016-025 号临时公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案》。详
见与本公告同时披露的 2016-026 号临时公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事应政回避表决。
五、审议通过《关于 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。2016 年半
年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于全面修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于全面修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于全面修订<内部审计管理制度>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于部分修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。股东大
会通知详见与本公告同时披露的 2016-027 号临时公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第二、四项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
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