证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2016-084
鹏欣环球资源股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会
议以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由徐洪林监事长主持，经与会监事认真审议，以
书面表决形式审议通过如下决议：
1. 《公司 2016 年半年度报告及报告摘要》
监事会在全面了解和审核公司 2016 年半年度报告后，对公司编制的 2016
年半年度报告发表如下书面审核意见：
2016 年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
2016 年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2016 年半年度的经营管理
和财务状况等实际情况；
在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
保证公司 2016 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存
在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2016 年 8 月 18 日
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