证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2016-083
鹏欣环球资源股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于 2016 年 8 月 18 日以
通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，有效表决票 9 票，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王冰董事长主持，经与会董事认真审议，
以书面表决形式审议通过如下决议：
1. 审议通过《公司 2016 年半年度报告及报告摘要》。
《 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 》 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
详见公司《关于投资设立全资子公司的公告》。
公司独立董事对本次事项进行了审核并发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2016 年 8 月 18 日
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