股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-46
沈阳机床股份有限公司关于
召开 2016 年度第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2016 年 8 月 9 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年度第 2
次临时股东大会的通知》公告。现发布本次股东大会的提示
性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年度第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合性：本次股东大会召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要
求。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2016 年 8 月 24 日（星期三）
下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 24 日 9∶30－11∶30
和 13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2016 年 8 月 23 日 15∶00 至 2016 年 8 月 24
1
日 15∶00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票
6、出席对象：
(1)截止股权登记日 2016 年 8 月 18 日收市后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或
其委托代理人
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
7、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼
V1-02 会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1
号。
二、会议审议事项
1、审议《关于沈阳机床股份有限公司符合向特定对象
非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》具体如下：
2.1 发行种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格和定价原则
2.5 发行数量
2.6 本次发行股票的锁定期
2
2.7 募集资金数额及用途
2.8 上市地
2.9 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3、审议《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行 A 股
股票预案的议案》
4、审议《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行 A 股
股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项
及公司与沈阳机床（集团）有限责任公司签署附条件生效的
股份认购协议的议案》
6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分
析及填补措施的议案》
7、审议《关于公司董事、高级管理人员切实履行公司
非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
上述第 8 项议案内容详见 2016 年 8 月 9 日在《中国证
券报》、《证券时报》上刊登的公司第 7 届董事会 21 次会议
决议公告。其余议案内容详见 2016 年 4 月 16 日在《中国证
券报》、《证券时报》上刊登的公司第 7 届董事会第 18 次会
3
议决议公告。
三、会议登记方法
1、法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席
会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、
法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委
托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办
理登记手续。
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证
进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人
出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2016 年 8 月 19 日-2016 年 8 月 23 日
6、登记地点：董事会办公室
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程
详见附件 1。
五、其它事项
1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
2、邮编：110142
4
3、电话：(024)25190865
4、传真：(024)25190877
5、联系人：林晓琳、石苗苗
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司 7 届 18 次、21 次董事会决议。
附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十九日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360410，投票简称：“沈机投票。”
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
对 应 申
议案序号 议案内容
报价格
总议案 100
议案 1 《关于沈阳机床股份有限公司符合向特 1.00
定对象非公开发行股票条件的议案》
议案 2 《关于沈阳机床股份有限公司非公开发 2.00
行 A 股股票方案的议案》
子议案 1：发行种类和面值 2.01
子议案 2：发行方式及发行时间 2.02
子议案 3：发行对象及认购方式 2.03
子议案 4:发行价格和定价原则 2.04
子议案 5:发行数量 2.05
子议案 6：本次发行股票的锁定期 2.06
子议案 7：募集资金数额及用途 2.07
子议案 8：上市地 2.08
6
子议案 9：本次非公开发行股票前的滚存 2.09
利润安排
子议案 10：决议的有效期 2.10
议案 3 《关于沈阳机床股份有限公司非公开发 3.00
行 A 股股票预案的议案》
议案 4 《关于沈阳机床股份有限公司非公开发 4.00
行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》
议案 5 《关于公司非公开发行股票涉及关联交 5.00
易事项及公司与沈阳机床（集团）有限
责任公司签署附条件生效的股份认购协
议的议案》
议案 6 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的 6.00
影响分析及填补措施的议案》
议案 7 《关于公司董事、高级管理人员切实履 7.00
行公司非公开发行股票后填补被摊薄即
期回报措施承诺的议案》
议案 8 《关于公司前次募集资金使用情况报告 8.00
的议案》
议案 9 《关于提请股东大会授权董事会全权办 9.00
理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的
议案》
7
（2）填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案
外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2016 年 8 月 24 日 9∶30－11∶30 和 13∶
00－15∶00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 23 日
下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 24 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4
8
月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
9
授 权 委 托 书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司
2016 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号 议案内容 同意 同反对 反弃权
议案 1 《关于沈阳机床股份有限公司符合向特定
对象非公开发行股票条件的议案》
议案 2 《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行
A 股股票方案的议案》
子议案 1：发行种类和面值
子议案 2：发行方式及发行时间
子议案 3：发行对象及认购方式
子议案 4:发行价格和定价原则
子议案 5:发行数量
子议案 6：本次发行股票的锁定期
子议案 7：募集资金数额及用途
子议案 8：上市地
子议案 9：本次非公开发行股票前的滚存
利润安排
子议案 10：决议的有效期
议案 3 《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行
10
A 股股票预案的议案》
议案 4 《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行
A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
议案 5 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易
事项及公司与沈阳机床（集团）有限责任
公司签署附条件生效的股份认购协议的议
案》
议案 6 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影
响分析及填补措施的议案》
议案 7 《关于公司董事、高级管理人员切实履行
公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回
报措施承诺的议案》
议案 8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》
议案 9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议
案》
委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
11
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
12
首页
微信公众号
证券之星APP
