证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2016030
贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 19 日上
午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 8 日以书面形式送达给各位董
事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。
本次会议由董事长刘靖先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司
2016 年半年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于 2016 年 8 月 20 日巨潮资讯网
上的《贵州黔源电力股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘要》。）
二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举董事会提名委员会
委员的议案》。
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会选举董事吴元东先生为公司董事
会提名委员会委员。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
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