证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-030
山东民和牧业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第
六届董事会第二次会议的通知于2016年8月8日以电子邮件、电话和专人送达的形
式发出。会议于2016年8月18日以现场与通讯结合方式召开。会议在公司会议室
由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：
一、表决通过《关于公司2016年半年度报告的议案》，9票同意，0票反对，0
票弃权。
监事会意见：董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2016年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年半年度报告及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于财务总监薪酬的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司本届董事会选举出了管理层，经公司董事和管理层商议，决定公司新任
财务总监薪酬为年薪30万元（含税）。按照实际任职期间现金发放。因担任其他
管理职务或能力突出被公司激励基金奖励的根据公司《激励基金管理办法》执行。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》，
7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次担保事项构成关联
交易。公司董事会审议上述事项时，孙希民先生作为关联人，孙宪法先生作为孙
希民先生的一致行动人，对本议案回避表决。
《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；
《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，9票同意，
0票反对，0票弃权。
《 关 于 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
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