第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－077
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议于 2016 年 8 月 19 日在北京云湖度假村酒店会议室以现场会议和电话会
议相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 16 日以邮件、电话方式送达。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中副董事长何天涛先生因公出差不能
出席本次会议，授权董事长刘锦成先生出席并代为表决。公司监事和有关高级管
理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家
有关法律法规和公司章程的规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《2016 年半年度报告及摘要的议案》
《2016 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。
公司《2016 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2016 年半年
度报告及其摘要内容并对外报出。
本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、 审议通过了《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》证监会公告[2012]44 号）、
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第三届董事会第九次会议决议公告
《创业板信息披露业务备忘录第 2 号－上市公司信息披露公告格式》等相关法
律、法规和规范性文件，公司董事会将 2016 年上半年募集资金存放与使用情况
进行了专项说明，并出具了《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告《2016 年上半年募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 19 日
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