证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2016-039
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 8 月 8 日以电
子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十一次
会议的通知。本次会议于 2016 年 8 月 18 日在宿迁市宿豫区江山大道 28 号公司
四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。公
司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，
形成如下决议：
1、审议通过《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告及摘要的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2016 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年半年度报》及《2016 年半年度报告摘要》同日披露于中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>
的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超
募资金使用（2014 年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理
办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。《公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
中关于公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况的披露与实际情况相符。
《公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》同日披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：本次借款对象为公司全资子公司，资产质量较好，对其提供分
期借款是为了支持其业务发展，没有损害公司和股东利益，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关规定。同意公司向杭州全人教育集团有限公司提供最长不超
过三十六个月、最高不超过 10,000 万元人民币的分期借款。
《关于向全资子公司提供借款的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2016 年 8 月 20 日
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