证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-077
四川北方硝化棉股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议的会议通知及材料于 2016 年 8 月 7 日前以邮件、传真、专人送达方式送
至全体董事。会议于 2016 年 8 月 18 日在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议
室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：9 人；实际出席董事人
数：9 人。其中：非独立董事崔敬学先生、丁燕萍女士、黄万福先生、詹祖盛先
生、邓维平先生以现场方式出席会议；非独立董事魏合田先生因出差，委托非独
立董事黄万福先生出席会议并代为行使表决权，独立董事杨庆英女士、郭宝华先
生、杨渊德先生以通讯方式出席会议。会议由董事长崔敬学先生主持，公司全体
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年上半年总
经理工作报告》。
（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度报
告全文及摘要》。
没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
《2016 年半年度报告摘要》登载于 2016 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2016 年 8 月 20 日的巨潮资讯网。
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（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年投资计划
中期调整方案》。
2016 年，公司预算投资项目 117 项，年度预算投资额 3,373.5 万元。2016
年上半年，公司实际开工项目 70 项、已完工项目 38 项；计划投资额 1,602.5 万
元，实际完成投资额 713.05 万元。公司根据上半年生产经营状况和安全环保改
造等实际需求对 2016 年投资计划进行适当调整，调整后公司 2016 年预算投资项
目 113 项、调减项目 4 项，调整后年度预算投资额 3,078 万元，调减 295.5 万元。
（四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于 2016
年 8 月 20 日的巨潮资讯网。
（五）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2016 年
度日常关联交易预计的议案》。
关联董事崔敬学、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、詹祖盛对该议案回避
表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容登载于 2016 年 8 月
20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2016 年 8
月 20 日的巨潮资讯网。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于处置公司闲置
资产的议案》。
为提高资产的使用效率，公司拟在评估基础上，选择房产所在地产权交易中
心以公开竞卖的方式处置公司 15 套及下属子公司泵业公司 4 套闲置房产。该项
议案内容登载于 2016 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（七）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年
第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 9 月 6 日 14:30—16:00 在四川省泸州市高坝公司办公楼东
楼会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。公司《2016 年第三次临时股东
大会会议通知》登载于 2016 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十日
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