证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-053
希努尔男装股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2016 年 8 月 18 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2016 年 8 月 8 日以
邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事 7 人，
现场出席董事 7 人。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做
出如下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
2016 年半年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证
券时报》上的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
二、审议并通过了《关于注销部分分公司的议案》
根据公司生产经营的需要，为加强公司业务管理力度，配合市场拓展工作，
本着实现公司和全体投资者利益的最大化，公司拟注销部分分公司。具体如下：
序号 分公司名称 分公司负责人 备注
1 希努尔男装股份有限公司青岛分公司 王金刚 注销
2 希努尔男装股份有限公司聊城分公司 王金刚 注销
3 希努尔男装股份有限公司莱芜分公司 王培灵 注销
4 希努尔男装股份有限公司徐州复兴路分公司 王培灵 注销
5 希努尔男装股份有限公司合肥滨湖分公司 王闯勋 注销
同意授权分公司经理层办理以上分公司注销的工商登记等相关手续。分公司
办理注销期间、注销后发生及存续的有关费用和债权债务由公司承担。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
三、审议并通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公
司股票的管理制度>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限
公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133 号）的要求，对照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的规定以及公司的实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员持有
和买卖本公司股票的管理制度》进行了修订。
修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
四、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限
公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133 号）的要求，对照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的规定以及公司的实际情况，对公司《内部审计制度》进行了修订。
修订后的《内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
五、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限
公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133 号）的要求，对照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的规定以及公司的实际情况，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》
进行了修订。
修订后《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
六、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限
公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133 号）的要求，对照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的规定以及公司的实际情况，对公司《总经理工作细则》进行了修订。
修订后《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
七、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限
公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133 号）的要求，对照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的规定以及公司的实际情况，对公司《董事会议事规则》进行了修订。
修订后《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
八、审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限
公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133 号）的要求，对照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的规定以及公司的实际情况，对公司《关联交易决策制度》进行了修订。
修订后《关联交易决策制度》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
九、审议并通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限
公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133 号）的要求，对照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的规定以及公司的实际情况，对公司《规范与关联方资金往来管理制度》
进行了修订。
修订后《规范与关联方资金往来管理制度》具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
十、审议并通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限
公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133 号）的要求，对照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的规定以及公司的实际情况，对公司《投资管理制度》进行了修订。
修订后《投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
十一、审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对希努尔男装股份有限
公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2016]133 号）的要求，对照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的规定以及公司的实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修订。
修订后《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2016年8月18日
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