证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2016-033
思源电气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二十一次会议的会议通知于
2016年8月1日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2016年8月18
日上午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议
应出席董事7人，实际出席董事6人。董事郭振岩先生书面委托董事长董增平先生代为出席会
议并行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通
过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告》及《公司
2016年半年度报告摘要》。
《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》详见公司 2016年8月20日刊登
在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事长代表JV联合投标体
开立保函的决议》。
董事会同意授权公司董事长自本次董事会决议生效之日起至2017年9月1日止的时间段
内批准公司（含合并报表的下属公司）代表JV联合投标体（我司承担联合体的全部风险）开
立保函并签署相关文件。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
