证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号2016-034
思源电气股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议的会议通知于
2016年8月1日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事,会议于2016年8月18
日上午10:00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由监事陈海燕女士主持,会议
应出席监事3人,实际出席监事2人,监事江秀臣先生书面委托监事陈海燕女士代为出席会议
并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2016年半年
度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会
二〇一六年八月十九日
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