证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-034
深圳市聚飞光电股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 19 日召
开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经
公司董事长邢其彬先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任于芳女士为
公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，
于芳女士的简历附后。
于芳女士已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证
书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本
次董事会召开前，于芳女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异
议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任于芳女士为公司
董事会秘书，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
于芳女士的联系方式为：
地 址：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
邮编： 518118
电 话：0755-29646311
传 真：0755-29646312
邮 箱：jfzq@jfled.com.cn
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 19 日
附件：
于芳女士简历
于芳，女，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006
年 7 月至今，历任本公司总账会计、监事、董事会办公室职员，现任本公司证券
事务代表。于芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
于芳女士持有公司股份 129,776 股，占总股本 688,053,415 股的 0.02%，与公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》3.2.4 所规定情
形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
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