证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-060
斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 15 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第十次会
议的通知。本次会议于 2016 年 8 月 19 日,在公司会议室以现场和通讯结合方式
召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。
会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
为保障全资子公司正常生产经营，董事会同意公司与斯太尔动力（江苏）投
资有限公司共同为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司向中国农业银
行股份有限公司常州武进支行申请的 5,000 万元贷款（贷款期限 1 年）提供最高
额不超过 6,750 万元的连带责任信用担保，担保期限 1 年。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于为控股孙公司信托贷款提供连带责任担保的议案》
公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司之控股子公司青海恒信融
锂业科技有限公司因电池级碳酸锂建设项目资金需求，向光大兴陇信托有限责任
公司贷款 6,000 万元，贷款期限 6 个月。为保障建设项目正常推进，董事会同意
公司为上述信托贷款提供连带责任信用担保，担保期限 6 个月。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2016 年 8 月 20 日
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