证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-122
天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2016年8月18日（星期四）
在公司本部以现场结合通讯方式召开，会议通知于2016年8月15日以书面形式发出。会
议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了
本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，
全票通过如下决议：
1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》；
2、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（《专项
报告》详细内容参见公司同日公告）。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月19日
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