鑫茂科技:第七届董事会第九次会议决议公告

来源:深交所 2016-08-20 00:00:00
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证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(临)2016-122

天津鑫茂科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2016年8月18日(星期四)

在公司本部以现场结合通讯方式召开,会议通知于2016年8月15日以书面形式发出。会

议应到董事11名,出席11名。本次董事会由董事长主持,公司监事及高管人员列席了

本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,

全票通过如下决议:

1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》;

2、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(《专项

报告》详细内容参见公司同日公告)。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月19日

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