证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2016-081
债券代码:122310 债券简称:13 苏新城
债券代码:136021 债券简称:15 新城 01
债券代码:125741 债券简称:15 新城 02
债券代码:135093 债券简称:16 新城 01
债券代码:135350 债券简称:16 新城 02
新城控股集团股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第十八次会议于 2016 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议
应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,董事王振华、吕小平、王晓松、梁志诚和独
立董事曹建新、AiminYan、陈文化参加会议。会议由董事长王振华先生主持。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。
会议审议了如下议案:
一、董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<新城控股集
团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司
中高层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股
东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,
结合公司实际情况,特制定《新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计
划(草案)》及其摘要。
董事梁志诚作为本次激励计划的激励对象,已回避表决。本议案尚待提交公司
间接控股股东新城发展控股有限公司(以下简称:间接控股股东)及公司股东大会
审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新城控
股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。
二、董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<新城控股集
团股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》;
为科学和合理的设立本次激励计划业绩指标,特制定《新城控股集团股份有限
公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》。
董事梁志诚作为本次激励计划的激励对象,已回避表决。本议案尚待提交公司
间接控股股东及公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新城控
股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十九日
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