证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2016-028
上海新通联包装股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2016 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议通知于
2016 年 8 月 8 日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中董事王力群以通讯方式
表决，董事王佳芬委托董事曹文洁代为表决），公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董
事经过认真审议后形成如下决议：
一、审议通过《2016 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2016-025）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
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四、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
增补后的董事会专门委员会人员情况如下：
战略委员会：曹文洁（召集人）、王佳芬、臧文君；
审计委员会：张燎（召集人）、沈岳青、徐宏菁；
提名委员会：沈岳青（召集人）、金炯、董叶顺；
薪酬与考核委员会：董叶顺（召集人）、王力群、张燎。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
六、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交2016年度第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-026）。
七、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案尚需提交2016年度第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-027）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2016 年 8 月 18 日
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