证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2016-044
中国船舶重工股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京世纪金源大饭店国际会议厅（北京海淀区板
井路 69 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,627,613,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.8793
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定，主持人为公司董事邵开文先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 6 人，董事长胡问鸣先生，董事、总经理孙波先
生，董事钱建平先生、陈民俊先生、姜仁锋先生，独立董事王永利先生因工
作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 11 人，出席 7 人，监事杨志钢先生、刘飞先生、赵占军先生、
姜涛先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司财务总监、董事会秘书（代行）华伟先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,592,339,714 99.6680 35,273,812 0.3320 0 0.0000
2、 逐项审议关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方
案的议案
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,596,657 96.2903 35,223,712 3.7043 50,100 0.0054
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,585,657 96.2892 35,223,712 3.7043 61,100 0.0065
2.03 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,596,657 96.2903 35,223,712 3.7043 50,100 0.0054
2.04 议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,596,657 96.2903 35,223,712 3.7043 50,100 0.0054
2.05 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,553,457 96.2858 35,255,912 3.7077 61,100 0.0065
2.06 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,585,657 96.2892 35,223,712 3.7043 61,100 0.0065
2.07 议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,611,757 96.2919 35,208,112 3.7027 50,600 0.0054
2.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,596,657 96.2903 35,223,712 3.7043 50,100 0.0054
2.09 议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,595,557 96.2902 35,224,812 3.7044 50,100 0.0054
2.10 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,612,257 96.2920 35,208,112 3.7027 50,100 0.0053
2.11 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,611,157 96.2918 35,208,112 3.7027 51,200 0.0055
3、 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,594,157 96.2901 35,276,312 3.7099 0 0.0000
4、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,594,157 96.2901 35,210,812 3.7030 65,500 0.0069
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,592,354,014 99.6682 35,208,312 0.3312 51,200 0.0006
6、 逐项审议关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
6.01 议案名称：中国船舶重工股份有限公司将与中国船舶重工集团公司签署《附
生效条件的股份认购协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,593,057 96.2899 35,226,212 3.7046 51,200 0.0055
6.02 议案名称：中国船舶重工股份有限公司将与大连船舶投资控股有限公司签署
《附生效条件的股份认购协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,643,157 96.2952 35,226,212 3.7046 1,100 0.0002
6.03 议案名称：中国船舶重工股份有限公司将与武汉武船投资控股有限公司签署
《附生效条件的股份认购协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,643,157 96.2952 35,226,212 3.7046 1,100 0.0002
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票有关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,592,337,214 99.6680 35,276,312 0.3320 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,626,871,726 99.9930 369,300 0.0034 372,500 0.0036
9、 议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股
东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,592,402,714 99.6686 35,210,812 0.3314 0 0.0000
10、 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,592,337,214 99.6680 35,210,812 0.3313 65,500 0.0007
11、 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司募集资金投资项目变更的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,627,294,126 99.9969 269,300 0.0025 50,100 0.0006
12、 议案名称：关于终止实施募集资金投资项目并相应永久补充流动资金的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,627,278,726 99.9968 269,300 0.0025 65,500 0.0007
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2.01 非公开发行 915,596,657 96.2903 35,223,712 3.7043 50,100 0.0054
股票的种类
和面值
2.02 发行方式和 915,585,657 96.2892 35,223,712 3.7043 61,100 0.0065
发行时间
2.03 发行对象 915,596,657 96.2903 35,223,712 3.7043 50,100 0.0054
2.04 认购方式 915,596,657 96.2903 35,223,712 3.7043 50,100 0.0054
2.05 发行价格及 915,553,457 96.2858 35,255,912 3.7077 61,100 0.0065
定价原则
2.06 发行数量 915,585,657 96.2892 35,223,712 3.7043 61,100 0.0065
2.07 锁定期 915,611,757 96.2919 35,208,112 3.7027 50,600 0.0054
2.08 募集资金用 915,596,657 96.2903 35,223,712 3.7043 50,100 0.0054
途
2.09 滚存利润分 915,595,557 96.2902 35,224,812 3.7044 50,100 0.0054
配安排
2.10 上市地点 915,612,257 96.2920 35,208,112 3.7027 50,100 0.0053
2.11 决议有效期 915,611,157 96.2918 35,208,112 3.7027 51,200 0.0055
限
3 关于中国船 915,594,157 96.2901 35,276,312 3.7099 0 0.0000
舶重工股份
有限公司非
公开发行 A
股股票预案
的议案
6.01 中国船舶重 915,593,057 96.2899 35,226,212 3.7046 51,200 0.0055
工股份有限
公司将与中
国船舶重工
集团公司签
署《附生效
条件的股份
认购协议》
6.02 中国船舶重 915,643,157 96.2952 35,226,212 3.7046 1,100 0.0002
工股份有限
公司将与大
连船舶投资
控股有限公
司签署《附
生效条件的
股份认购协
议》
6.03 中国船舶重 915,643,157 96.2952 35,226,212 3.7046 1,100 0.0002
工股份有限
公司将与武
汉武船投资
控股有限公
司签署《附
生效条件的
股份认购协
议》
8 关于修订 1,663,866,176 99.9554 369,300 0.0221 372,500 0.0225
《中国船舶
重工股份有
限公司章
程》的议案
9 关于《中国 1,629,397,164 97.8847 35,210,812 2.1153 0 0.0000
船舶重工股
份有限公司
未来三年
（2016-201
8 年）股东
回报规划》
的议案
10 关于中国船 1,629,331,664 97.8808 35,210,812 2.1152 65,500 0.0040
舶重工股份
有限公司非
公开发行 A
股股票摊薄
即期回报及
填补措施的
议案
11 关于中国船 1,664,288,576 99.9808 269,300 0.0161 50,100 0.0031
舶重工股份
有限公司募
集资金投资
项目变更的
议案
12 关于终止实 1,664,273,176 99.9798 269,300 0.0161 65,500 0.0041
施募集资金
投资项目并
相应永久补
充流动资金
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 2、3、6、7、8、9、10 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过；
2、第 2、3、4、6 项议案构成关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司、大连
船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司
回避表决，合计持有股份数为 9,676,743,057 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：韦微 吕露兰
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工股份有限公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有
效；本次股东大会会议的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国船舶重工股份有限公司
2016 年 8 月 19 日
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