证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2016-058
上海爱建集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 777 号（青松城大酒店）四楼百
花厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 245
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 323,217,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.4903
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与 网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，其余监事因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票相关
事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,888,446 97.9627 4,188,313 1.8917 322,035 0.1456
2、 议案名称：《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,888,446 97.9627 4,188,313 1.8917 322,035 0.1456
3.00 议案名称：《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票方案（修
订稿）的议案》
3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,911,299 97.9731 4,122,598 1.8620 364,897 0.1649
3.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,911,299 97.9731 4,134,798 1.8675 352,697 0.1594
3.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,889,159 97.9631 4,158,558 1.8783 351,077 0.1586
3.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,889,159 97.9631 4,175,448 1.8859 334,187 0.1510
3.05 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,363,659 97.7257 4,707,648 2.1263 327,487 0.1480
3.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,984,899 98.0063 4,093,213 1.8487 320,682 0.1450
3.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,949,039 97.9901 4,092,058 1.8482 357,697 0.1617
3.08 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,911,299 97.9731 4,155,808 1.8770 331,687 0.1499
3.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,924,199 97.9789 4,116,898 1.8594 357,697 0.1617
3.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,912,099 97.9734 4,133,198 1.8668 353,497 0.1598
4、 议案名称：《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,889,959 97.9634 4,127,653 1.8643 381,182 0.1723
5、 议案名称：《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,900,644 97.9683 4,096,368 1.8502 401,782 0.1815
6、 议案名称：《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 318,791,922 98.6306 4,007,188 1.2397 418,782 0.1297
7、 议案名称：《公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,832,034 97.9373 4,077,628 1.8417 489,132 0.2210
8、 议案名称：《关于与上海均瑶（集团）有限公司签署附条件生效的非公开发
行股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,886,559 97.9619 4,127,653 1.8643 384,582 0.1738
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次
非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,908,699 97.9719 4,072,698 1.8395 417,397 0.1886
10、 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施
（修订）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 318,726,997 98.6105 4,073,098 1.2601 417,797 0.1294
11、 议案名称：《关于董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报填
补措施的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 318,622,447 98.5782 4,105,913 1.2703 489,532 0.1515
12、 议案名称：《上海爱建集团股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股
东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 318,752,647 98.6185 4,063,563 1.2572 401,682 0.1243
13、 议案名称：《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 318,755,682 98.6194 4,047,228 1.2521 414,982 0.1285
14、 议案名称：《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 318,727,797 98.6108 4,072,413 1.2599 417,682 0.1293
15、 议案名称：《关于对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 319,043,587 98.7085 3,756,623 1.1622 417,682 0.1293
16、 议案名称：《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 318,993,847 98.6931 3,806,363 1.1776 417,682 0.1293
17、 议案名称：《关于对上海爱建资本有限公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 319,008,087 98.6975 3,792,123 1.1732 417,682 0.1293
18、 议案名称：《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 317,187,992 98.1344 3,995,353 1.2361 2,034,547 0.6295
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《 关 于 40,147,948 89.9003 4,188,313 9.3785 322,035 0.7212
调整上
海爱建
集团股
份有限
公司非
公开发
行A股
股票相
关事项
的 议
案》
2 《 关 于 40,147,948 89.9003 4,188,313 9.3785 322,035 0.7212
上海爱
建集团
股份有
限公司
符合非
公开发
行A股
股票条
件的议
案》
3.00 《 关 于
上海爱
建集团
股份有
限公司
非公开
发行 A
股股票
方 案
（修订
稿）的
议案》
3.01 发行股 40,170,801 89.9514 4,122,598 9.2314 364,897 0.8172
票的种
类和面
值
3.02 发行方 40,170,801 89.9514 4,134,798 9.2587 352,697 0.7899
式
3.03 发行对 40,148,661 89.9019 4,158,558 9.3119 351,077 0.7862
象和认
购方式
3.04 发行数 40,148,661 89.9019 4,175,448 9.3497 334,187 0.7484
量
3.05 发行价 39,623,161 88.7251 4,707,648 10.5414 327,487 0.7335
格和定
价原则
3.06 募集资 40,244,401 90.1162 4,093,213 9.1656 320,682 0.7182
金用途
3.07 限售期 40,208,541 90.0359 4,092,058 9.1630 357,697 0.8011
3.08 本次非 40,170,801 89.9514 4,155,808 9.3057 331,687 0.7429
公开发
行前公
司滚存
利润的
安排
3.09 上市地 40,183,701 89.9803 4,116,898 9.2186 357,697 0.8011
点
3.10 本次发 40,171,601 89.9532 4,133,198 9.2551 353,497 0.7917
行决议
的有效
期
4 《关于 40,149,461 89.9037 4,127,653 9.2427 381,182 0.8536
上海爱
建集团
股份有
限公司
非公开
发行 A
股股票
预 案
（修订
稿）的
议案》
5 《关于 40,160,146 89.9276 4,096,368 9.1726 401,782 0.8998
上海爱
建集团
股份有
限公司
非公开
发行 A
股股票
募集资
金使用
可行性
分析报
告（修
订稿）
的 议
案》
6 《 公 司 40,232,326 90.0892 4,007,188 8.9729 418,782 0.9379
前次募
集资金
使用情
况报告
的 议
案》
7 《 公 司 40,091,536 89.7739 4,077,628 9.1307 489,132 1.0954
本次非
公开发
行A股
股票涉
及关联
交易事
项的议
案》
8 《 关 于 40,146,061 89.8960 4,127,653 9.2427 384,582 0.8613
与上海
均 瑶
（ 集
团）有
限公司
签署附
条件生
效的非
公开发
行股份
认购协
议的议
案》
9 《 关 于 40,168,201 89.9456 4,072,698 9.1196 417,397 0.9348
提请股
东大会
授权董
事会或
董事会
授权人
士全权
办理本
次非公
开发行
A 股股
票的相
关事宜
的 议
案》
10 《 关 于 40,167,401 89.9438 4,073,098 9.1205 417,797 0.9357
本次交
易摊薄
即期回
报影响
分析及
填补即
期回报
措 施
（ 修
订）的
议案》
12 《 上 海 40,193,051 90.0013 4,063,563 9.0992 401,682 0.8995
爱建集
团股份
有限公
司未来
三 年
（ 2016
年
-2018
年）股
东回报
规划的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、13、14 为特别决
议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过；本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 为对中
小投资者单独计票的议案；本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、7、8、9
为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均瑶（集团）有限公司已回避表
决；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：苗晨 林惠
2、 律师鉴证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意
见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表
决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，
出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真
实、合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海爱建集团股份有限公司
2016 年 8 月 18 日
首页
微信公众号
证券之星APP
