证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2016-036
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十一次会议通知于 2016
年 8 月 9 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议
采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2016 年 8 月 18 日 12 时。本
次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过
了如下议案：
一、《公司 2016 年半年度报告及摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于增加 2016 年日常关联交易预计的议案》（详见 2016-037 号公
告）
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事连刚、谢光、周爱
琳回避了表决。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2016 年 8 月 19 日
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