深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-066
深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 8 月 17 日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第三次会议
在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于 2016 年 8 月 5 日
以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武
先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2016 年半年度报告全
文及摘要》。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2016 年半年度报告内容真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
《深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年半年度报告》全文内容详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》详见指定信息披
露媒体《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年八月十九日
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