证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2016-054
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
六届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月
5 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召
开公司六届十六次董事会会议的书面通知。2016 年 8 月 18 日召开了六届十六次
董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式
进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：岳国君先
生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先
生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半
年度报告及其摘要》。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》的《公司2016年半年度报告及其摘要》、《独立董事对
相关事项发表的独立意见》相关公告。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于资本性财政
性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》。 该议案两位关联董事岳国君先
生、杨克非先生回避表决。
本议案已取得独立董事的事前确认并发表了同意的独立意见；需提交股东大
会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》的《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委
托贷款的关联交易公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提存货跌
价准备的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于计提存货跌价准备的公告》、《独立董事对相关事
项发表的独立意见》相关公告。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司燃料
乙醇项目搬迁改造的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于公司燃料乙醇项目搬迁改造的公告》相关公告。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮
财务公司存贷款风险评估报告的议案》。 该议案两位关联董事岳国君先生、杨克
非先生回避表决。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金
融业务风险评估报告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公
司2016年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的中粮
生物化学（安徽）股份有限公司《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、六届十六次董事会会议决议。
2、独立董事事前确认函。
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 18 日
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