股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临 2016－037
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于增加 2016 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：否
2、对上市公司的影响：公司与长安汽车及四川红光的关联采购，属于
正常采购行为，交易均定价公允、合理，未损害上市公司及股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司六届十一次董事会于 2016 年 8 月 9 日-8 月 18 日以通讯表决
方式召开，会议审议通过了《关于增加 2016 年日常关联交易预计的议案》。
关联董事连刚、谢光、周爱琳在董事会审议该议案时回避了表决。
2、公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见：
○事前认可意见：
董事会召开前，公司独立董事对公司增加 2016 年日常关联交易预计进
行了审查，认为 2016 年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需
要而发生的，公司与关联方发生关联交易有利于公司开展业务，公司独立董
事同意提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
○议案的独立意见：
1
《关于增加 2016 年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，独
立董事认为，交易符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中
依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必
须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
（二）新增及调整关联交易概述
2016 年，公司开始向重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽
车”）批量供应发动机，已对关联销售做出预测，由于当时未考虑三元催化
器为专供件由其自身提供，公司未对与长安汽车的关联采购进行预测，需要
新增预计。另外，由于发动机产量增加及客户份额的调整，公司与四川红光
汽车机电有限公司（以下简称“四川红光”）的关联交易额度也需增加。按
照上交所《股票上市规则》的要求，公司需对新增及调整的关联交易提交董
事会审议。
（三）本次增加关联交易预计情况
关联交 关联交易 2016 年初预计金 本次增加关联交
关联方
易类型 内容 额（万元） 易预计（万元）
发动机零
重庆长安汽车股份有限公司 采购 0 7600
部件
发动机零
四川红光汽车机电有限公司 采购 786 1000
部件
二、关联方和关联关系
1、重庆长安汽车股份有限公司
（1）法定代表人：徐留平
（2）注册资本：466,288.61 万元
（3）注册地址：重庆市江北区建新东路 260 号
（4）经营范围：从事汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部
件的制造、销售等业务。
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（5）财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日总资产 894.14 亿元，2015 年
度营业收入 667.71 亿元，净利润 99.52 亿元。
长安汽车为本公司控股股东——中国长安的控股子公司，符合《股票上
市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。
2、四川红光汽车机电有限公司
（1）法定代表人：罗跃明
（2）注册资本：16986.05 万元
（3）注册地址：成都市郫县望丛东路 19 号
（4）经营范围：生产汽车化油器、摩托车化油器、通用汽车机及其化
油器、汽车及摩托车机电、电器产品、光电产品；销售本公司产品，提供相
关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件。
（5）财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日总资产 2.1 亿元，2015 年度
营业收入 1.2 亿元，净利润盈利。
四川红光为本公司实际控制人——中国兵装子公司长安工业的控股子
公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联
法人。
三、定价政策和付款
1、按市场价执行。
2、另行签订合同，约定付款条件。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与长安汽车的关联采购主要基于长安汽车的生产要求，交易不增加
公司成本，还可降低贵金属价格波动对公司成本的影响；公司与四川红光的
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关联采购，属于正常的采购行为，且经过招标程序。上述交易均定价公允、
合理，未损害上市公司及股东的利益。
五、备查文件
1.公司六届十一次董事会决议
2.独立董事意见
3.独立董事事前认可书面意见
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2016 年 8 月 19 日
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