证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2016-082
新华都购物广场股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第二十四次会议已于 2016 年 8 月 7 日以书面和邮件形
式发出通知。
2、会议于 2016 年 8 月 17 日上午 11:00 以现场方式在福州市五四路 162 号
华城国际北楼 7 层公司会议室召开。
3、本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
4、会议由付小珍女士主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有
限公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2016 年半年
度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2016 年半年度报告的
内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
《新华都购物广场股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》刊登于 2016 年 8
月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《新华都购物广场股份有限公司 2016 年半年度报告
全文》刊登于 2016 年 8 月 19 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者
查阅。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2016 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见公司刊登于 2016 年 8 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《新华都购物广场股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
（三）以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于新增 2016 年度日
常关联交易预计额度的议案》，关联监事付小珍回避表决。
根据公司经营发展的需要，同意公司全资子公司福建新华都海物会投资有限
公司租赁关联方福建新华都房地产开发有限公司和福州海悦酒店物业管理有限
公司拥有的位于福建省福州市五四路 162 号“新华福广场”1#、2#楼连接体五层
作为商业经营场所；同意福建新华都海物会投资有限公司与关联方福州海悦酒店
物业管理有限公司签订《物业服务合同》。公司 2016 年度预计并已履行审批程序
的日常关联交易额度为 999 万元，本次拟新增日常关联交易预计额度不超过人民
币 137 万元，新增后的 2016 年度日常关联交易预计额度为 1136 万元。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独
立意见。
《关于新增 2016 年度日常关联交易预计额度的公告》同日刊登于《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届第二十四次监事会决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十八日
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