云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2016-065
云南铝业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2016 年 8 月 18 日（星期四）上午 10:00
网络投票时间为：2016 年 8 月 17 日 15:00－2016 年 8 月 18 日 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月
18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2016 年 8 月 17 日 15：00 至 2016 年 8 月 18 日 15:00。
2.股权登记日：2016 年 8 月 12 日（星期五）
3.会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）
三楼会议室
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长田永先生
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指
引及《公司章程》的规定和要求。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 35 人，持有（代表）公司股份
996,797,210 股，占公司总股份的 52.5014%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有
关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 26 人，代表股
份 961,709,242 股，占公司总股份的 50.6533%；通过网络投票的股东 9 人，代表股
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
份 35,087,968 股，占公司总股份的 1.8481%。
9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式通过了以下议案：《关于为控股子公司
云南文山铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》。
表决结果：
同意 63,724,926 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.7249%；
反对 175,800 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.2751%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况：
同意 63,627,970 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的
99.7245%；反对 175,800 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的
0.2755%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分
别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、田永、张自义、丁吉林、何伟、
王琳、姚斌（均任职于云南冶金集团股份有限公司）；所持表决权股份数量分别为：
932,761,382 股、70,261 股、30,629 股、10,000 股、5,000 股、5,000 股、14,212
股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：云南海合律师事务所；
2.律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；
3.结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见
证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会
所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签字确认的股东大会决议。
2.本次股东大会《见证意见书》。
云南铝业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 18 日
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
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