证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-122
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股
东大会》的议案，公司将于2016年8月22日—2016年8月23日以现场投
票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第五次临时股东大会，现
将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：2016年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2016年8月23日下午14:30
网络投票时间：2016年8月22日—2016年8月23日。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月23日上午9：30-11：
30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
1
的具体时间为2016年8月22日15：00至2016年8月23日15：00的任意时
间。
5、召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。
6、召开方式：采取现场投票及网络投票相结合方式。
7、提示性公告：公司于2016年8月19日发布股东大会提示性公告。
8、会议出席对象
（1）凡于股权登记日2016年8月18日（星期四）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
公司2016年第五次临时股东大会审议事项如下：
特别决议案：
1、审议《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆100%股权》的议案；
2、审议《关于公司对外投资暨关联交易》的议案。
特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。（具体投票流程详见公告中的股东投票的具体程序）
披露情况：详见2016年8月6日刊登在《中国证券报》及巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第六届董事会第三十一次
会议决议公告（公告编号：2016-114）。
2
三、出席股东大会的登记方法
1、登记方式：现场、信函或者传真方式
2、登记时间：2016年8月22日（星期一）上午9:00-12:00，下午
13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复
印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执
照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东
帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托
人股东帐户、持股凭证。
四、网络投票
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1、股东投票代码为：360802； 投票简称为：北旅投票。
2、议案设置及意见表决：
① 议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”
序号 议案名称 议案编码
《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆100%股权》
1 1.00
的议案
3
2 《关于公司对外投资暨关联交易》的议案 2.00
② 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
③ 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月23日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所网络投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月22日（现场股东
大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年8月23日（现场股东
大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、其他事项：
1．会议联系方式：
4
（1）会议联系人：陈晨 江洋
（2）联系电话：010-57807786 57807780
（3）传 真：010-57807778
（4）邮政编码：100016
2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
六、授权委托书：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文
化旅游股份有限公司2016年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌
情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆100%股权》
1
的议案
2 《关于公司对外投资暨关联交易》的议案
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议
特此通知。
5
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
6
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